Este sitio web almacena cookies en tu PC. Estas cookies sirven para mejorar nuestro sitio web y ofrecer servicios más personalizados, Aceptar Más información.

Llámanos: (443) 2996280, (443) 2996281 y (443) 2997191
background
  1. Inicio
  2. Memorias
  3. Memoria

Seminario de Preparación para obtener la Certificación Profesional en PLD (LFPIORPI) ante la UIF y el IMCP.

2023-09-13

Expositores:C.P.C., PCPLD y L.D. Angélica María Ruíz López C.P.C. y M.F. Ramiro Humberto Ortega Campos C.P.C. y MGR. David Ascensión Vargas L.C.C. José Antonio Gutiérrez Andonegui L.D. José González Jiménez L.D. y L.N.I. Alejandro Canseco Álvarez L.D. José Esaú Tapia Rodríguez M.F. Abimael Pérez Mojica C.P.C. Genaro Gómez Muñoz
Marco Internacional de la Prevención al Lavado de Dinero y Anticorrupción. -Marco Legal de las actividades vulnerables. -Manual de Cumplimiento y norma de atestiguamiento 7040 aplicable a PLD. - Visitas de Verificación. -Activos Virtuales y su ley Fintech. -Responsabilidades administrativas y penales. -Medios de defensa. -Ética profesional y combate a la corrupción
16:00:00 – 20:59:00
Agregar foto