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Seminario: “Prevención de Riesgos en Materia de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero para personas físicas y/o morales

2023-08-18

Expositores:Lic. Antonio Mejía Ceja C.P.C. Reyna Miguel Santillán C.P.C. Norma Leyla Rangel C.P. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz Mtra. María Esther Ruiz López C.P.C., PCPLD y L.D. Angélica María Ruiz López Mtro. Alfredo Hernández Gutiérrez
Módulo 1.- Riesgos En Las Contrataciones Públicas.Módulo 2.- Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo Para Personas Físicas Y/O Morales Privadas Relacionadas Con El Sector Gobierno.Módulo 3.- Prevención De La Defraudación Fiscal Y Su Trazabilidad En El Sistema Financiero.Módulo 4.- Responsabilidades Administrativas Y Penales.
16:30:00 – 20:30:00
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