Beneficiario Controlador en LFPIORPI. y C.F.F.

1.Antecedentes Internacionales2.Recomendaciones de GAFI (Beneficiario Controlador).3.Legislación Nacional Aplicable (Beneficiario Controlador).4.¿Quien es el Beneficiario Controlador para efectos de prevención de Lavado de Dinero?5.¿Quien es el Beneficiario Controlador para efectos fiscales?6.Obligaciones para efectos fiscales del Beneficiario Controlador7.Sanciones por Incumplimiento de las Disposiciones Legales8.Reglas de resolución Miscelánea (Beneficiario Controlador)9.Conclusiones.