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Beneficiario Controlador

2023-03-28

Expositores:C.P.C. y M.F. Ramiro Humberto Ortega Campos
1.Antecedentes Internacionales 2.Recomendaciones de GAFI (Beneficiario Controlador). 3.Legislación Nacional Aplicable (Beneficiario Controlador). 4.¿Quien es el Beneficiario Controlador para efectos de prevención de Lavado de Dinero? 5.¿Quien es el Beneficiario Controlador para efectos fiscales? 6.Obligaciones para efectos fiscales del Beneficiario Controlador 7.Sanciones por Incumplimiento de las Disposiciones Legales 8.Reglas de resolución Miscelánea (Beneficiario Controlador) 9.Conclusiones.
16:00:00 – 20:59:00
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