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Discrepancia Fiscal y Delitos de Lavado de Dinero un Enfoque de las Guías IFAC

2022-11-04

Expositores:C.P.C. David Pantoja Ruiz C.P.C. Ramiro Humberto Ortega Campos
Guía 1 introducción al Lavado de Dinero.Guía 2 Enfoque Basado en Riesgos.Guía 3 formación de Empresas.Guía 4 Transferencia de Activos Guía 5 Asesoramiento Fiscal.Guía 6 Negocios en dificultades.Guía 7 Activos Virtuales.
16:00:00 – 21:00:00
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