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Conversatorio en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

2021-11-16

Expositores:C.P.C. y M.I. Neyra Moreno Zavala C.P.C. Auxilio Pineda López Dra. y C.P.C. Norma Tello Figueroa C.P. y M.I. Claudia Bravo Cortés C.P.C. Olivia Montaño López Dra. y C.P.C. Martha Ochoa León
-LPIORPI y las Actividades Vulnerables -Oficial y el Manual del Cumplimiento -Financiamiento entre Partes Relacionadas como Actividad Vulnerable -El Ofrecimiento Habitual y Profesional de Intercambio de Activos Vulnerables -Obligaciones en Materia de PLD en las Actividades de Subcontratación -Defensa Administrativa en Prevención de Lavado de Dinero , Posterior a una Verificación
16:30:00 – 20:30:00
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