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-Infracciones y delitos en materia de prevención de lavado de dinero
-Compliance en prevención de lavado de dinero
-Servicios especializados y "outsourcing" obligaciones en prevención de lavado de dinero
-Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos en prevención de lavado de dinero
-Mejores prácticas aplicables a los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes
-Financiamiento entre partes relacionadas y sus efectos en prevención de lavado de dinero.
