Este sitio web almacena cookies en tu PC. Estas cookies sirven para mejorar nuestro sitio web y ofrecer servicios más personalizados, Aceptar Más información.

Llámanos: (443) 2996280, (443) 2996281 y (443) 2997191
background
  1. Inicio
  2. Memorias
  3. Memoria

Congelamiento de Cuentas Bancarias por Indicios de Lavado de Dinero

2021-05-05

Expositores:C.P.C. y M.F. David Pantoja Ruíz
-Facultades de la unidad de inteligencia financiera (UIF)-Delito de lavado de dinero -Indicios relacionados con el lavado de dinero -Delitos relacionados con el lavado de dinero y delincuencia organizada-Procedimientos administrativos y judiciales relacionados con el bloqueo de cuentas bancariasRecomendaciones
16:00:00 – 20:59:00
Agregar foto