"PLD para Revisores y Auditores Fiscales"

1) Contexto del Lavado de Dinero. <br> a) ¿Por qué los delincuentes necesitan lavar dinero?. <br> b) Los delitos financieros y el lavado de dinero. <br> c) Principales fraudes y estafas en el entorno COVID-19. <br> d) El combate al lavado de dinero. <br> 2) Manual de la OCDE para revisores y auditores fiscales. <br> a) El proceso de Lavado de Dinero. <br> b) Nuevas tendencias para el lavado de dinero. <br> c) El papel de los revisores y auditores fiscales. <br> d) Revisión de las declaraciones fiscales e indicadores previos de auditoría. <br> e) Indicadores relativos a los sectores vulnerables.