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1) Contexto del Lavado de Dinero. <br>
a) ¿Por qué los delincuentes necesitan lavar dinero?. <br>
b) Los delitos financieros y el lavado de dinero. <br>
c) Principales fraudes y estafas en el entorno COVID-19. <br>
d) El combate al lavado de dinero. <br>
2) Manual de la OCDE para revisores y auditores fiscales. <br>
a) El proceso de Lavado de Dinero. <br>
b) Nuevas tendencias para el lavado de dinero. <br>
c) El papel de los revisores y auditores fiscales. <br>
d) Revisión de las declaraciones fiscales e indicadores previos de auditoría. <br>
e) Indicadores relativos a los sectores vulnerables.