Este sitio web almacena cookies en tu PC. Estas cookies sirven para mejorar nuestro sitio web y ofrecer servicios más personalizados, AceptarMás información.
-Enfoque Basado en Riesgos (EBR) como herramienta de protección. -Identificación, evaluación y administración de las actividades vulnerables, bajo los lineamientos del GAFI.-Identificación, evaluación y administración de las actividades vulnerables, bajo los lineamientos de la CNBV.-Como entender la Matriz de Riesgo, del sujeto obligado.-La inteligencia Artificial como herramienta estadística y de ayuda para la identificación del riesgo de PLD.-IA + EBR: eficiencia operativa vs. nuevos riesgos.
