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1.Reforma a la LFPIORPI: Contexto, objetivos y claves legislativas 2.Definiciones claves y nuevos sujetos obligados 3.Debida diligencia, beneficiario controlador y pep´s 4.Nuevas obligaciones. 5. Supervisión, verificación y régimen sancionador. 6. Responsabilidad penal y administrativa del incumplimiento.
