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La prevención de lavado de dinero y el papel del contador

2025-03-19

Expositores:C.P.C. y PCPLD. Gabriel Antonio Medina Pérez C.P.C y M.F. Antonio Barajas Ortega

1. Marco Internacional 2. Lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento 3. Prevención de Lavado de dinero en México 4. Marco Regulatorio 5. Régimen de PLD de Actividades Vulnerables 6. Propuesta de Reforma en Materia de PLD y FT

16:00:00 – 20:59:00

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