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Seminario de Preparación para las Certificaciones en PLD del IMCP y de la UIF

2024-09-25

Expositores:C.P. Isaac Victorino, Mtra. Mireya Valverde Okon, Mtro. Carlos Hernandez, C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz, C.P.C. y P.C.PLD .Dr. José Conrado Moreno,Mtro. David Asención Vargas, C.P.C. y P.C.PLD Carlos Bautista, C.P.C. y P.C.PLD Juan Jose Rosado Robledo, C.P.C. Luis Ignacio Acosta, P.C.PLD Maricela Rodriguez Servin, Lic. Luz Berenice Trujillo Mendieta, C.P.C.David Pantoja Ruiz,C.P.C. y P.C.PLD Angélica Ruiz López, Lic. Jose de Jesús Gonzalez Gutierrez, Lic. Abimael Perez Mójica, Mtro. Jose Antonio Barragán Cabral, P.C.PLD Korina Tovar, C.P.C. Reyna Miguel Santillán, C.P.C. y P.C. PLD. Luis César González Jaimes, C.P.C. y P.C.PLD. Gabriel A. Medina Pérez y el C.P:C. y C.P. Ramiro Ortega Campos
-Marco Internacional de la Prevención al Lavado de Dinero y Anticorrupción.-Marco Internacional de la Prevención al Lavado de Dinero y Anticorrupción (Gafi y 40 recomendaciones y los 11 resulyados inmediatos, análisis situacional de México).-Actividades Vulnerables en México sujetos obligados y umbrales.-La visión del GAFI y las Recomendaciones 8, 15, 22, 23, 28 y 35 .-Obligaciones (Art 18).-Otras Obligaciones (manual y expedientes, listas). Y tipolo gías de L.D.-Tipologías de Lavado de Dinero.-La Evaluación Nacional de Riesgos.-Autoridades Participantes del Regimen de PLD .-Visitas de verificación .-Responsabilidades administrativas y penales.-Medios de defensa .-Ética profesional y combate a la corrupción.-Auditoría de PLD .-Repaso y casos prácticos.
16:00:00 – 20:59:00
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