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Beneficiario Final y Beneficiario Controlador

2024-06-20

Expositores:C.P.C. y M.F. Ramiro Humberto Ortega Campos
Antecedentes internacionales del Beneficiario Final Recomendación 24 y 25 del GAFI Beneficiario final LFPIORPI Sujetos y obligaciones administrativas sobre beneficiario final LFPIORPI Multas y sanciones y delitos del beneficiario final Beneficiario controlador CFF Procedimiento del Beneficiario controlador CFF Sanciones administrativas sobre el beneficiario controlador CFF
16:00:00 – 20:59:00
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