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El ABC Práctico de la Ley Antilavado

2024-03-21

Expositores:L.D. C. en P.L.D. José Esaú Tapia Rodriguez
-Sujetos Obligados -Cumplimiento de Obligaciones -Presentación de Avisos -Identificación de clientes -Visitas de verificación 2024 -Como atender una visita de verificación -Estudio de sentencias favorables contra actos de visitas de verificación
16:00:00 – 20:59:00
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